Biografía
Farhan Aziz es responsable de Cumplimiento y MLRO en Liberta Group. Contribuye a que el grupo cumpla sus obligaciones normativas, especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Su labor incluye la diligencia debida de clientes, la revisión del cumplimiento, la evaluación de riesgos y los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales. Ayuda a que los procesos internos se ajusten a las normas aplicables y a que cada expediente se revise con el rigor y la documentación necesarios.
Con especial atención al cumplimiento normativo y a la precisión de los procedimientos, Farhan contribuye a mantener unas prácticas empresariales responsables y transparentes.
Idiomas
English
·
Español
Liberta Consulting Group es un proveedor autorizado de servicios de asesoría fiscal y corporativa, registrado ante el Dubai Department of Economy and Tourism con el número de licencia 1304151 y ante la UAQ Free Trade Zone Authority con el número de licencia 2627. Liberta Real Estate es una agencia inmobiliaria autorizada, registrada ante el Dubai Department of Economy and Tourism con el número de licencia 1021375 y ante la Real Estate Regulatory Agency (RERA) con el número de registro 28940. Liberta® es una marca registrada en los Emiratos Árabes Unidos bajo los registros de marca n.º 431872 y 469022. Queda estrictamente prohibido cualquier uso, imitación, reproducción o uso indebido no autorizados del nombre, la marca o las marcas relacionadas de Liberta®, y puede dar lugar a acciones legales conforme al Decreto-Ley Federal de los EAU n.º 36 de 2021.