Biografía
Farhan Aziz es Responsable de Cumplimiento y Oficial de Reporte de Blanqueo de Capitales en Liberta Group, apoyando el marco de cumplimiento y las obligaciones regulatorias del Grupo.
Su labor incluye colaborar en la diligencia debida de clientes, revisiones de cumplimiento, evaluación de riesgos y procedimientos contra el blanqueo de capitales. Farhan ayuda a garantizar que los procesos internos se ajusten a los estándares aplicables y que los asuntos de los clientes se revisen con el cuidado y la documentación adecuados.
Con un fuerte enfoque en la disciplina regulatoria y la precisión de procedimiento, Farhan desempeña un papel importante manteniendo el compromiso del Grupo con unas prácticas empresariales responsables, conformes y transparentes.
Idiomas
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Español
Liberta Consulting Group es un proveedor autorizado de servicios de asesoría fiscal y corporativa, registrado ante el Dubai Department of Economy and Tourism con el número de licencia 1304151 y ante la UAQ Free Trade Zone Authority con el número de licencia 2627. Liberta Real Estate es una agencia inmobiliaria autorizada, registrada ante el Dubai Department of Economy and Tourism con el número de licencia 1021375 y ante la Real Estate Regulatory Agency (RERA) con el número de registro 28940. Liberta® es una marca registrada en los Emiratos Árabes Unidos bajo los registros de marca n.º 431872 y 469022. Queda estrictamente prohibido cualquier uso, imitación, reproducción o uso indebido no autorizados del nombre, la marca o las marcas relacionadas de Liberta®, y puede dar lugar a acciones legales conforme al Decreto-Ley Federal de los EAU n.º 36 de 2021.